【防诈案例警示录】U币投资，别碰！她们都被骗了
2025-05-29 15:25:11
来源：株洲高新区（天元区）融媒体中心 | 编辑：马杰 |
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为了不断提高全民识诈防诈反诈的能力，平安天元与株洲天元反诈联合推出“防诈案例警示录”主题板块，从真实的诈骗警情中，摘录真实的被骗经过，以身边事来警示身边人。
你知道“U币”吗？
近期
我区2名居民
遭遇虚假投资理财骗局
被骗90余万元
警方提醒：
任何“投资理财+线下兑U”
都是诈骗
请立即报警！
USDT，中文名为泰达币，简称“U币”，是加密虚拟货币的一种，U币汇率与美元汇率近乎1：1，价值稳定且全世界流通，逐渐成为投资理财界的新“宠儿”，却也因其交易具有匿名性和便捷性，成为了诈骗分子的洗钱媒介。
今天防诈案例警示录讲的是——警惕“U币”投资诈骗， 守好钱袋子！
2025年3月2日，家住嵩山路街道的胡某在社交平台结识一“网友”，两人每日热聊，很快就成了无话不说的好朋友，渐渐地胡某对这位素未谋面的“网友”产生了信任。在一次聊天中，“网友”向胡某透露自己在“**国际”平台上投资“U币”项目，每100个“U”即可提现720元，收益颇高，自己早已赚得盆满钵满，如果胡某有想法他可以带着她一起赚大钱。抱着试一试的心态胡某在对方的指导下完成了注册并进行了小额充值，随后，胡某的账户收到了返利，如此“高效获利”让胡某心动不已，在“网友”花言巧语的影响下，随着平台账户余额日益增加，胡某便彻底放下心，决定加大投入。直至4月12日，胡某再次向平常一样打开系统进行相关操作却发现怎么都无法提现，这让胡某慌了神。“你再充值一笔钱，就可以提现了！”“网友”继续哄骗胡某进行充钱操作，这时胡某开始意识到自己可能被骗后报警求助，共计损失803910元。
2025年3月19日，家住嵩山路街道的凌某收到一条陌生短信，对方自称名叫“陈德武”，是一名现役军人，在某相亲网上看见了凌某为其女儿填写的相亲资料，想进一步了解对方情况，凌某信以为真。随后“陈德武”以方便聊天为由让凌某在手机下载一款“隋*”APP，两人互加了好友。聊天中，“陈德武”透露自己即将专业到“中国**集团”上班，因此知道一个“中国**集团”的投资理财项目，但因为自己是军人，不能参与投资，想请凌某帮忙操作，在帮对方操作买卖USTD币的过程中，凌某觉得这个项目是可以盈利的，在对方的指导下凌某注册了一个账号准备投资。由于购买USTD币需要现金交易，对方便让凌某添加了另一人的QQ账号，后两人约定4月12日傍晚在嵩山路街道辖区内某门店附近交付现金100000元，现场交付后凌某登录个人账号确认充值金额到账便离开了，回家后凌某再次登录系统查看账户尝试将USTD币提现人民币，却发现怎么也无法提现。怀疑自己被骗后的凌某再次尝试联系“陈德武”，对方表示目前账户已锁定，想要提现还需购买100000元的USTD币。按照对方指示凌某又添加了另一人为好友，并约定第二天在辖区某公交车站点见面交易。4月13日按照约定凌某见到对方后，当场报警求助，共计损失100000元。
诈骗分子往往通过网络社交平台添加受害人，冒充“高富帅”“投资专家”“现役军人”等身份，以高额回报等理由，鼓动受害人参与投资，其本质还是网络投资理财诈骗。
诈骗分子搭建虚假的交易平台，通过后台操作，控制投资涨跌，展示虚假的钱包余额，让受害人被高额的收益诱惑。或通过前期小额获益提现，引诱受害人一步步加大投资。
诈骗分子采取线上诈骗或线上诈骗、线下取款的新模式实施诈骗，安排专人到指定地点进行现金交易，最终受害人根本无法收到兑换的虚拟货币，而诈骗分子早已逃之夭夭！
✮网络交友须谨慎，涉及钱财要警惕。不要轻信陌生网友推荐的“内幕消息”“稳赚不赔”的网络投资理财项目。
✮凡是要求大额取现交给指定人员或邮寄至指定地点的充值方式，都是诈骗！
✮如发现被骗或遇到可疑情形，请注意保存证据，立即拨打报警电话110或到辖区派出所报案求助。
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一审|马杰
二审|冯艳
三审|杨炽焰
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